根据挂牌公司的章程提议召开和出席挂牌公司的

作者:365滚球发布日期:2021-01-30 20:20

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  金哲通过协议方式,使得挂牌公司实际控制人发生变更,由金延辰、李士玲、金哲变

  (一)2020年12月21日,金延辰(委托人)、李士玲(委托人)分别与金哲(金延

  辰李士玲夫妇之子、受托人)、山东北辰机电设备股份有限公司签订《股东表决权委托协

  议》,协议约定金延辰将所持挂牌公司52,173,360股份(持股比例为40.21%)、李士玲将

  所持挂牌公司480,000股份(持股比例为0.37%)及协议签订之后上述两股东因送股、资

  本公积金转增股份、增发新股或配股等事项增加的股份所享有的股东权利按照协议附件授

  1、作为委托方的代理人,根据挂牌公司的章程提议召开和出席挂牌公司的股东会会

  2、代表委托方对所有需要股东会讨论、决议的事项行使表决权,包括但不限于指定

  受托人特此同意接受上述该等委托。当收到受托人向委托方发出的更换受托人的书面

  通知,委托方应立即指定受托人届时指定的其他人行使上述委托权利;除此外,委托方不

  对受托人行使上述委托权利所产生的任何法律后果,委托方均予以认可并承担相应责

  协议自各方签署之日起生效,有效期十(10)年;各方同意,在协议期满前,受托人有

  授权受托人作为其本人唯一的排他的代理人就有关其本人股权的事宜全权代表其本

  、行使按照法律和挂牌公司章程规定其本人所享有的全部股东权和股东表决权,包

  、行使按照法律和挂牌公司章程规定其本人所享有的全部股东权和股东表决权,包

  3、作为其本人的授权代表指定和任命挂牌公司法定代表人(董事长)、董事、监事、

  受托人将有权在授权范围内代表其本人签署股权处分合同(其本人应要求作为合同

  方)中约定的转让合同,如期履行其本人作为合同一方的与授权委托书同日签署的股权质

  受托人就其本人股权的一切行为均视为本人的行为,签署的一切文件均视为其本人签

  除非金哲对其本人发出要求更换受托人的指令,在本人为挂牌公司的股东期间,授权

  授权委托书期间,其本人特此放弃已经通过授权委托书授权给受托人的与其本人股权

  上述(一)、(二)中有关协议及附件具体内容详见2020年12月21日公司在全国

  (三)金哲目前作为公司董事长兼总经理、法定代表人,持有公司7,840,000股股份

  (持股比例为6.04%),通过上述《股东表决权委托协议》(含附件授权委托书),金哲实

  际拥有表决权的股份数量为60,493,360股,占总股本(总表决权股份)的46.62%,成为

  公司实际控制人变更后,不存在对公司生产经营和可持续发展产生重大不利影响的情

  公司实际控制人发生变更后,将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监

  督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及中国证监会相关文件


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